Diagnóstico Risco de Fraude e Inadimplência

Você faz a confirmação de dados do cliente em um sistema antes da venda?

Para verificar se os números do RG, CPF, endereço, filiação, número de telefone e e-mail estão corretos

Você atualiza os dados dos clientes (telefone, endereço) com frequência?

Caso precise entrar em contato ou confirmar uma compra

Como você confere se o documento de identidade de um cliente pertence a ele mesmo ou se é um documento falsificado?

Como seus clientes assinam documentos e contratos?

Sua empresa já foi vítima de alguma tentativa de fraude?

clientes com documentos falsificados, comprovantes de depósito falsificados, pessoa mal intencionada que diz não ter comprado ou recebido o produto

Você verifica o histórico de inadimplência e as restrições de crédito do cliente com o mercado antes da venda?

Como você avalia a capacidade de pagamento de um cliente?

Você tem uma política de crédito definida na sua empresa?

São os procedimentos e verificações padrões na hora de conceder crédito para cada cliente